В Канавинском районном суде проходят заседания по делу бывшего генерального директора ООО ТП «Нижегородец» Вадима Смирнова. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».
В конце 2018 года бизнесмен покинул Россию и улетел в Испанию. После нескольких месяцев его объявили в международный розыск по обвинению в налоговых махинациях по запросу Следственного комитета и заочно арестовали. В октябре прошлого года он вернулся в Россию, не желая быть заочно осужденным. Смирнов надеялся вернуться раньше, но в Испании у него возникли проблемы из-за кражи документов, а затем закрытие границ из-за пандемии коронавируса помешало ему вернуться раньше. После прилета в Москву его сразу задержали, и по решению, вынесенному в 2019 году о заочном аресте, он был отправлен под стражу в СИЗО Нижнего Новгорода.
Следователь из Следственного комитета обвинил Вадима Смирнова в особо крупном мошенничестве с хищением 457 миллионов рублей через необоснованное получение компенсации НДС. Также ему предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов на сумму более 869 миллионов рублей за счет включения в налоговые отчеты заведомо ложных сведений по НДС и налогу на прибыль организаций.
«В результате мошеннических действий на счет взаимозависимой с ТП организации из государственного бюджета поступили денежные средства в сумме более 457 миллионов 400 тысяч рублей. При расследовании уголовного дела предпринятыми следователями СК мерами, причиненный ущерб государству возмещен в полном объеме», - говорилось в сообщении Следственного Комитета по региону от 7 июня 2021 года.
На последнем заседании суда в качестве представителя потерпевшей стороны был допрошен сотрудник межрайонной ИФНС 19 по Нижегородской области. Однако он объяснил, что специалист, хорошо знакомый с делом, уволился, поэтому представитель смог лишь общими словами объяснить, что необоснованный вычет по НДС касался старой сделки между ООО ТП «Нижегородец» и «Верус групп» на поставку оборудования. Сначала инспекция одобрила возврат НДС на большую сумму, но затем у налоговых инспекторов возникли сомнения, и выездная проверка другой инспекции показала, что сделка была фиктивной.
Напомним, в 2021 году директор «Верус групп» Василий Ремизов был осужден на пять лет за мошенничество с НДС.
Представитель налоговой инспекции сообщил, что уклонение от уплаты налогов произошло в связи с фиктивными договорами на ремонт, заключенными между формально-легитимным ООО «Омега» и автодилером. Адвокат Ольга Панюкова отметила, что в ходе выездной налоговой проверки за третий квартал 2017 года ООО ТП «Нижегородец» выплатило в бюджет 511 миллионов рублей доначисленной недоимки. Защита запросила у налоговика реквизиты с кодами бюджетной классификации, чтобы Вадим Смирнов мог оплатить штраф по старой налоговой проверке. Полное погашение налоговых требований приведет к прекращению уголовного дела по закону.
Предприниматель надеется, что уплата штрафа поможет ему в частичном освобождении от обвинений, но его защита опасается, что в случае перечисления средств на единый налоговый счет (ЕНС) штраф может быть зачтен в счет других налоговых обязательств.
На следующем заседании судья Иван Кучин планирует продолжить допрос потерпевшего, в связи с чем он запросил у налоговиков данные о том, в каком объеме был компенсирован ущерб в рамках уголовного дела.
Свидетели из числа сотрудников налоговой службы, которых вызвали в суд, пока не явились. Оказалось, что многие из них уже не работают в межрайонной инспекции №19: кто-то в декрете, кто-то ушел на другую работу, а кто-то уехал в Москву. Кроме того, бывший заместитель начальника ИФНС Максим Логинов исчез в 2022 году, когда возникли вопросы у силовиков. Он однажды просто не пришел на работу, и его коллеги гадают, в какую страну он уехал.
Рассмотрение дела Вадима Смирнова, вернувшегося из Испании, будет продолжено 6 февраля, и пока у него нет вопросов к потерпевшей стороне.
Материалы по теме:
Дарина Моисеева
Фото: Яндекс Панорамы
Новости Нижнего Новгорода. Люди, места, события. Использование материалов "Репортёр-НН" разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты принадлежат их авторам.
