17 июня 2021, 02:01 Четверг
Нижний Новгород, +20

Новости

На сумму налога более 222 миллионов рублей уклонилась одна из нижегородских фирм

15:01, 28 марта 2019

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере) возбуждено сотрудниками Следственного Комитета. Об этом сообщает пресс-служба Управления.

По теме

«По версии следствия, руководителями ООО «Терминал», являющегося крупным поставщиком нефтепродуктов, совершен ряд фиктивных сделок по отчуждению объектов недвижимости, принадлежащих Обществу, в пользу взаимозависимых физических лиц по заниженной стоимости. Через непродолжительное время указанные объекты недвижимости были реализованы покупателям по уже рыночной стоимости», - говорится в сообщении СУ СК по региону.

Уточняется также, что должностными лицами ООО «Терминал» применена схема минимизации налоговых обязательств путём заключения агентских договоров. Они заключались на реализацию нефтепродуктов с несколькими взаимозависимыми и подконтрольными организациями с целью сосредоточения реальной выручки от реализации товара по рыночной стоимости у взаимозависимых организаций. То есть, агентов, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость.

Налоговую отчетность ООО «Терминал», содержащую заведомо ложные сведения, поэтапно предоставили в налоговый орган.

В результате противоправных действий руководителей ООО «Терминал» в 2014-2015 гг. не уплачены налоги в общей сумме, превышающей  222 миллиона 400 тысяч руб., то есть в особо крупном размере.

В офисах и квартирах должностных лиц сейчас проводятся обыски.

«Кроме того, следователи СК проводят мероприятия, направленные на возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации. Расследование по уголовному делу продолжается», - резюмирует Управление.

Ранее «Репортер-НН» неоднократно рассказывал об аналогичных случаях:

Дарина Моисеева
Фото: nbs-russia.ru.

Комментарии
Хотите участвовать в обсуждении? Пожалуйста, пройдите процедуру регистрации
Последние комментарии
Следствие по делу бывших руководителей транспортной полиции затягивается
Антон, 12:16, 14 июня 2021
Мало того, коллектив написал письмо в защиту своих руководителей, подписались более трёхсот человек...
Секретное дело
mikheeva. kseniia.mikheeva0520, 21:54, 11 июня 2021
Здравствуйте, меня зовут Михеева Ксения Максимона и я являюсь старшей дочерью этого подлого...
Следствие по делу бывших руководителей транспортной полиции затягивается
Сергей, 18:11, 11 июня 2021
Всё это (Дело) шито бе@ыми нитками, поногнали репортёров чтобы погромче прогремело на всё страну, а...
Следствие по делу бывших руководителей транспортной полиции затягивается
Андрей, 22:48, 02 июня 2021
Абсолютно согласен с написанным, бред полный был озвучен в первые дни, желтые репортеры явно несли...
Адвокаты Иосилевича: по двум из трех уголовных дел Михаила еще даже не допрашивали
Веселов Игорь Вячеславович, 15:00, 23 мая 2021
Уважаемые юристы - адвокаты. А почему по вашему клиенту не работают 125 УПК РФ? "Стесняетесь"...
toup