18 августа 2022, 14:50 Четверг
Нижний Новгород, +10

Новости

ГК «Гармония», куда вошли ТП «Нижегородец», ООО «Юта» и другие, уклонилась на 2,4 млрд рублей от уплаты налогов

13:17, 11 декабря 2019

Сотрудники СК продолжают расследование уголовного дела в отношении фактического руководства руппы компаний «Гармония» по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере – 2 эпизода), п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере), п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления 2 эпизода, совершенное организованной группой в особо крупном размере) ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица). Об этом сообщает пресс-служба Следственного Управления Следственного Комитета по региону.

По теме

По версии следствия, фактическое руководство ООО ТП «Нижегородец», ООО «ЮТА-НН», ООО «ЮТА» и ООО фирма «Магистраль», используя реквизиты фиктивных организаций, зарегистрированных без цели ведения реальной предпринимательской деятельности, уклонились от уплаты налогов на общую сумму более 2,4 миллиарда рублей.

Кроме того, фактическое руководство ООО «Верус Групп», ООО ТП «Нижегородец», ООО «ЖК «Севастопольский» и ООО «Каменищенский карьер», совершили хищение чужого имущества – денежных средств из бюджета Российской Федерации в особо крупном размере, путём необоснованного возмещения НДС в общей сумме более 500 миллионов рублей.

В дальнейшем похищенные из бюджета денежные средства были легализованы и использованы руководством указанных организаций для погашения банковских кредитов и приобретения автомобилей.

В качестве обвиняемых по данному уголовному делу привлечены руководитель ООО ТП «Нижегородец» Вадим Смирнов и финансовый директор указанной организации Наталья Демина.

Учитывая тот факт, что указанные лица скрылись от следствия, они объявлены в международный розыск, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят мероприятия по возмещению ущерба в бюджет РФ.

Расследование по уголовному  делу продолжается.

Материал по теме:

ПОЛМИЛЛИАРДА НЕУПЛАЧЕННЫХ НАЛОГОВ НАШЛИ СЛЕДОВАТЕЛИ У ОДНОГО ИЗ ПРЕДПРИЯТИЙ «ИМПЕРИИ ГОЙХМАНОВ»

Дарина Моисеева

Комментарии
Хотите участвовать в обсуждении? Пожалуйста, пройдите процедуру регистрации
Последние комментарии
«Это чистый Оруэлл, ребята!» Блогер Алексей Оношкин задержан в рамках уголовного дела о фейках об армии
Смайлик, 10:00, вчера
Вообще то он дрался с девушкой не за отказ делать аборт,а наоборот,он хотел ребенка,а она сделала...
«Левиафан» по-богородски
Буся, 11:03, 11 мая 2022
Внешняя политика России зачет-на 5+, Путин молодец!Внутренняя не зачет-нужен Сталин.
Елена Кохненко: «Я не могу принять позицию людей, которые живут как страусы!»
Девушка, 15:59, 08 апреля 2022
Это укр националистка, ее посты и действия подпадают под уголовную ответственность. Обращаю...
Елена Кохненко: «Я не могу принять позицию людей, которые живут как страусы!»
сергей, 17:09, 28 марта 2022
Могу встать с диванчика и объяснить тебе, что ты такое и что из себя представляешь! но, ты же...
Елена Кохненко: «Я не могу принять позицию людей, которые живут как страусы!»
admin, 15:42, 25 марта 2022
Сереж, ты что-то раскричался. Пригнись в окопе-то, а то пулю украинскую словишь. Или ты на...
toup