04 декабря 2020, 11:42 Пятница
Нижний Новгород, -2
Последнее интервью
Станислав Дмитриевский: «Придется вступать в бой» Станислав Дмитриевский: «Придется вступать в бой»
21:40, 29 ноября 2020

Новости

ГК «Гармония», куда вошли ТП «Нижегородец», ООО «Юта» и другие, уклонилась на 2,4 млрд рублей от уплаты налогов

13:17, 11 декабря 2019

Сотрудники СК продолжают расследование уголовного дела в отношении фактического руководства руппы компаний «Гармония» по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере – 2 эпизода), п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере), п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления 2 эпизода, совершенное организованной группой в особо крупном размере) ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица). Об этом сообщает пресс-служба Следственного Управления Следственного Комитета по региону.

По теме

По версии следствия, фактическое руководство ООО ТП «Нижегородец», ООО «ЮТА-НН», ООО «ЮТА» и ООО фирма «Магистраль», используя реквизиты фиктивных организаций, зарегистрированных без цели ведения реальной предпринимательской деятельности, уклонились от уплаты налогов на общую сумму более 2,4 миллиарда рублей.

Кроме того, фактическое руководство ООО «Верус Групп», ООО ТП «Нижегородец», ООО «ЖК «Севастопольский» и ООО «Каменищенский карьер», совершили хищение чужого имущества – денежных средств из бюджета Российской Федерации в особо крупном размере, путём необоснованного возмещения НДС в общей сумме более 500 миллионов рублей.

В дальнейшем похищенные из бюджета денежные средства были легализованы и использованы руководством указанных организаций для погашения банковских кредитов и приобретения автомобилей.

В качестве обвиняемых по данному уголовному делу привлечены руководитель ООО ТП «Нижегородец» Вадим Смирнов и финансовый директор указанной организации Наталья Демина.

Учитывая тот факт, что указанные лица скрылись от следствия, они объявлены в международный розыск, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят мероприятия по возмещению ущерба в бюджет РФ.

Расследование по уголовному  делу продолжается.

Материал по теме:

ПОЛМИЛЛИАРДА НЕУПЛАЧЕННЫХ НАЛОГОВ НАШЛИ СЛЕДОВАТЕЛИ У ОДНОГО ИЗ ПРЕДПРИЯТИЙ «ИМПЕРИИ ГОЙХМАНОВ»

Дарина Моисеева

Комментарии
Хотите участвовать в обсуждении? Пожалуйста, пройдите процедуру регистрации
Последние комментарии
Театр оперы и вендетты
Николай, 22:51, 30 ноября 2020
Привет
Заложники «Дома на Свободе»
Ольга, 12:22, 21 ноября 2020
А почему с подрядными организациями нужно садиться за стол переговоров? Объем, порядок и стоимость...
Платный центр города: вопросы без ответов
Макс, 15:35, 23 октября 2020
Никитина в отставку!
Платный центр города: вопросы без ответов
melis13, 13:06, 22 октября 2020
Видимо недостаточно еще у народа забрали. Мало того, что на всех заводах вдруг появились "хозяева"...
Скотомогильник соседствует с детским садом в Богородском районе
Ol_, 14:49, 02 октября 2020
Да, конечно жители свалку у своих коттеджей знатную сделали и про детский сад и своих детей ни разу...
Блог редактора: Разгромная рецензия на постановку
Евгений Морозов, 16:30, 14 сентября 2020
Назвать это постановкой ,значит оскорбить театралов.Это ставшее обычным -издевательство!Первый...
toup