В Приокском районном суде был объявлен приговор по уголовному делу, связанному с хищением из бюджета суммы в размере 47,2 миллиона рублей в виде налога на добавленную стоимость. Также было установлено, что было создано фиктивное юридическое лицо с целью вывода активов компаний, входящих в группу «Гармония» из Нижегородской области. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
Как дополняет информацию «Коммерсантъ-Приволжье», обвинение в особо крупном мошенничестве следователь СК предъявил бывшим директорам ООО «Каменищенский карьер» Роману Косареву и ООО «ЖК «Севастопольский» Сергею Медведеву. Последний из-за тяжелого онкологического заболевания до суда не дожил и скончался в сентябре прошлого года, от лица его супруги на суде выступал адвокат.
Вместе с бывшим директором судили соучредителя целого ряда компаний «Гармонии» Олега Терехина и главного бухгалтера фирмы «Магистраль» Галину Моделкину. Они обвинялись в организации фиктивного юрлица.
В суде было установлено, что директор ООО «Каменищенский карьер», руководитель ООО «Жилищный комплекс «Севастопольский», уголовное дело в отношении которого было прекращено из-за его смерти, и представитель ООО «Жилищный комплекс «Севастопольский», уголовное дело в отношении которой было выделено в отдельное производство, совершили мошенничество, похитив деньги из бюджета. Они заключили два фиктивных договора купли-продажи товарно-материальных ценностей между ООО «ЖК «Севастопольский» и ООО «Каменищенский карьер» и незаконно получили возмещение в виде НДС на сумму свыше 47,2 млн рублей за 2 квартал 2016 года в пользу ООО «ЖК «Севастопольский» из бюджета.
Кроме того, директор ООО «Магистраль» в период с ноября 2016 года по март 2017 года дал указания сотрудникам организации создавать фальшивые распоряжения о переводе денег (платежные поручения) на общую сумму свыше 160 млн рублей со счетов ООО «Магистраль» на счета компании ООО «Пассаж», которая не занималась фактической финансово-хозяйственной деятельностью, но находилась под контролем подсудимого. Электронные платежные поручения отправлялись в банк через специальную программу. Деньги, переведенные со счетов ООО «Магистраль» на счет ООО «Пассаж», использовались подсудимым по его усмотрению.
Приокским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего директора обществ с ограниченной ответственностью «Каменищенский карьер» и «Магистраль» Романа Косарева. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение путем обмана денежных средств из государственного бюджета в особо крупном размере), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей (изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств).
В ходе судебного следствия вина нижегородца была доказана. Убыток, который был причинен в результате мошенничества с НДС, был полностью возмещен по инициативе государственного обвинителя в ходе судебного процесса.
Мужчина был признан виновным судом и ему было назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком в 4 года.
Бенефициар группы, Олег Терехин и сотрудница фирмы «Магистраль» Галина Моделкина избежали лишения свободы, и им были назначены судебные штрафы.
Еще один основатель группы «Гармония» Михаил Жижин уже третий год не может вернуться на родину из Испании. В конце 2020 года испанская полиция задержала его в связи с шумным делом об «отмывании денег русской мафии», однако затем его отпустили без предъявления обвинения.
Дарина Моисеева
Новости Нижнего Новгорода. Люди, места, события. Использование материалов "Репортёр-НН" разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты принадлежат их авторам.
