18 августа 2019, 15:08 Воскресенье
Нижний Новгород, +27

Новости

На сумму налога более 222 миллионов рублей уклонилась одна из нижегородских фирм

15:01, 28 марта 2019

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере) возбуждено сотрудниками Следственного Комитета. Об этом сообщает пресс-служба Управления.

По теме

«По версии следствия, руководителями ООО «Терминал», являющегося крупным поставщиком нефтепродуктов, совершен ряд фиктивных сделок по отчуждению объектов недвижимости, принадлежащих Обществу, в пользу взаимозависимых физических лиц по заниженной стоимости. Через непродолжительное время указанные объекты недвижимости были реализованы покупателям по уже рыночной стоимости», - говорится в сообщении СУ СК по региону.

Уточняется также, что должностными лицами ООО «Терминал» применена схема минимизации налоговых обязательств путём заключения агентских договоров. Они заключались на реализацию нефтепродуктов с несколькими взаимозависимыми и подконтрольными организациями с целью сосредоточения реальной выручки от реализации товара по рыночной стоимости у взаимозависимых организаций. То есть, агентов, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость.

Налоговую отчетность ООО «Терминал», содержащую заведомо ложные сведения, поэтапно предоставили в налоговый орган.

В результате противоправных действий руководителей ООО «Терминал» в 2014-2015 гг. не уплачены налоги в общей сумме, превышающей  222 миллиона 400 тысяч руб., то есть в особо крупном размере.

В офисах и квартирах должностных лиц сейчас проводятся обыски.

«Кроме того, следователи СК проводят мероприятия, направленные на возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации. Расследование по уголовному делу продолжается», - резюмирует Управление.

Ранее «Репортер-НН» неоднократно рассказывал об аналогичных случаях:

Дарина Моисеева
Фото: nbs-russia.ru.

Комментарии
Хотите участвовать в обсуждении? Пожалуйста, пройдите процедуру регистрации
О чем говорят
Акция "Зоркий тур"
12:26, 25 апреля 2019
Последние комментарии
Кирилл Брайловский: мы первые - именно наши велосипеды и наши нервы будут проверять на прочность
Юрий Бобович, 19:53, 10 августа 2019
Очень правильная и актуальная тема! Велосипед это и экология и здоровье и большое количество...
«Торпедой» по городу
Tatyana Elizarova, 21:27, 16 июля 2019
В данном конкретном случае застройщик очень даже "при чем", т.к. весь проект ЖК Торпедо...
Главврачебная тайна
Nastobrcom, 08:36, 08 июля 2019
На настобр ком можно пройти проф переподготовку и повышение квалификации мед персоналу! Это поможет...
Главврач-эксплуататор
Medvisorru, 08:31, 08 июля 2019
Заходите на сайт медвизор ру, читайте отзывы об учреждениях! Смотрите фотографии, чтобы не попасть...
Директор МУП «Борское ПАП» Олег Шувалов пришел на ночные разборки с перевозчиками
Bahus1221, 13:22, 25 июня 2019
По-моему из видео понятно что разговор как раз с частными перевозчиками а не со своими водителями...
Обманутые дольщики-предприниматели записали видеообращение к Владимиру Путину
СВЕТЛАНА, 22:31, 19 июня 2019
Понимаю, что спараведлиыость в нашей стране отсутствует! Чем мелкий предприниматель отличается от...
toup