Новости Нижнего Новгорода. Люди, места, события. Использование материалов "Репортёр-НН" разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты принадлежат их авторам.
«По версии следствия, руководителями ООО «Терминал», являющегося крупным поставщиком нефтепродуктов, совершен ряд фиктивных сделок по отчуждению объектов недвижимости, принадлежащих Обществу, в пользу взаимозависимых физических лиц по заниженной стоимости. Через непродолжительное время указанные объекты недвижимости были реализованы покупателям по уже рыночной стоимости», - говорится в сообщении СУ СК по региону.
Уточняется также, что должностными лицами ООО «Терминал» применена схема минимизации налоговых обязательств путём заключения агентских договоров. Они заключались на реализацию нефтепродуктов с несколькими взаимозависимыми и подконтрольными организациями с целью сосредоточения реальной выручки от реализации товара по рыночной стоимости у взаимозависимых организаций. То есть, агентов, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость.
Налоговую отчетность ООО «Терминал», содержащую заведомо ложные сведения, поэтапно предоставили в налоговый орган.
В результате противоправных действий руководителей ООО «Терминал» в 2014-2015 гг. не уплачены налоги в общей сумме, превышающей 222 миллиона 400 тысяч руб., то есть в особо крупном размере.
В офисах и квартирах должностных лиц сейчас проводятся обыски.
«Кроме того, следователи СК проводят мероприятия, направленные на возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации. Расследование по уголовному делу продолжается», - резюмирует Управление.
Ранее «Репортер-НН» неоднократно рассказывал об аналогичных случаях:
- АЛЕКСЕЙ ГОЙХМАН: «Я ЗНАЮ ЭТУ КОМПАНИЮ ХОРОШО, И НА ДУРАКОВ ОНИ НЕ ПОХОЖИ!»
- "НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ" ПОДОЗРЕВАЮТ В УКЛОНЕНИИ ОТ УПЛАТЫ НДС
- СК: «ПАВЛОВСКАЯ КУРОЧКА» УКЛОНИЛАСЬ ОТ НАЛОГОВ НА 82 МЛН РУБЛЕЙ
- ФИРМЫ ДЕПУТАТА ЕВГЕНИЯ ЛАЗАРЕВА ПОДОЗРЕВАЮТ В УКЛОНЕНИИ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ НА 147 МИЛЛИОНОВ
- ОБЫСКИ ПРОВОДЯТСЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УКЛОНИВШЕЙСЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
Дарина Моисеева
Фото: nbs-russia.ru.