24 июня 2019, 12:57 Понедельник
Нижний Новгород, +24

Новости

На сумму налога более 222 миллионов рублей уклонилась одна из нижегородских фирм

15:01, 28 марта 2019

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере) возбуждено сотрудниками Следственного Комитета. Об этом сообщает пресс-служба Управления.

По теме

«По версии следствия, руководителями ООО «Терминал», являющегося крупным поставщиком нефтепродуктов, совершен ряд фиктивных сделок по отчуждению объектов недвижимости, принадлежащих Обществу, в пользу взаимозависимых физических лиц по заниженной стоимости. Через непродолжительное время указанные объекты недвижимости были реализованы покупателям по уже рыночной стоимости», - говорится в сообщении СУ СК по региону.

Уточняется также, что должностными лицами ООО «Терминал» применена схема минимизации налоговых обязательств путём заключения агентских договоров. Они заключались на реализацию нефтепродуктов с несколькими взаимозависимыми и подконтрольными организациями с целью сосредоточения реальной выручки от реализации товара по рыночной стоимости у взаимозависимых организаций. То есть, агентов, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость.

Налоговую отчетность ООО «Терминал», содержащую заведомо ложные сведения, поэтапно предоставили в налоговый орган.

В результате противоправных действий руководителей ООО «Терминал» в 2014-2015 гг. не уплачены налоги в общей сумме, превышающей  222 миллиона 400 тысяч руб., то есть в особо крупном размере.

В офисах и квартирах должностных лиц сейчас проводятся обыски.

«Кроме того, следователи СК проводят мероприятия, направленные на возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации. Расследование по уголовному делу продолжается», - резюмирует Управление.

Ранее «Репортер-НН» неоднократно рассказывал об аналогичных случаях:

Дарина Моисеева
Фото: nbs-russia.ru.

Комментарии
Хотите участвовать в обсуждении? Пожалуйста, пройдите процедуру регистрации
О чем говорят
Акция "Зоркий тур"
12:26, 25 апреля 2019
Последние комментарии
Обманутые дольщики-предприниматели записали видеообращение к Владимиру Путину
СВЕТЛАНА, 22:31, 19 июня 2019
Понимаю, что спараведлиыость в нашей стране отсутствует! Чем мелкий предприниматель отличается от...
Обманутые дольщики-предприниматели записали видеообращение к Владимиру Путину
Света, 22:09, 19 июня 2019
Это по крайней мере не честно. Люди заплатили, а их просто всего лишают, идея у всех социальной...
Карповская «мина замедленного действия»
БАС, 16:20, 19 июня 2019
Решение Суда разумно с точки зрения самой сути договора. Если не брать коррупцию и т.д. договор это...
Цена одного процента
Djannnn, 18:10, 08 июня 2019
Дом не будет сдан в 2019 году, и даже через год ситуациям не изменится. Можете делать скрин этого...
Мощные взрывы прогремели в Дзержинске (хроника первых сообщений)
Dmitry_Karpov, 16:09, 05 июня 2019
Хватит искать Кучм в Нижегородской области!
Перед судом предстанут врачи, обвиняемые в причинении смерти по неосторожности 8-летней девочке
Михаил, 17:34, 02 июня 2019
Нужно начинать с путина, а потом и до" врачей " дело дойдёт,а пока как мне кажется нужно вспоминать...
toup