16 июля 2024, 08:54 Вторник

Репортажи

Трое нижегородцев получили тюремный срок за незаконный вывод денег за границу

18:21, 14 октября 2022

Нижегородский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 3 местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 3 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой), сообщает региональная прокуратура.

По теме

В суде установлено, что в период с декабря 2015 года по июнь 2016 года подсудимые организовали схему незаконного вывода денежных средств за границу с использованием юридических лиц, которые они создали для совершения преступления и зарегистрировали на подставных директоров. 

Действовала данная организованная группа путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов.

Всего подсудимые совершили 71 валютную операцию по переводам денежных средств на банковские счета компаний-нерезидентов на сумму 282 млн рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил каждому из подсудимых наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.


Дарина Моисеева

Комментарии
Хотите участвовать в обсуждении? Пожалуйста, пройдите процедуру регистрации
О чем говорят
О ретротрамваях
19:40, 02 октября 2022
Последние комментарии
Блог редактора: попытка № 5 в «Школе 800»
David, 16:48, 24 апреля 2024
Сайт https://otsiv.ru помогает раскрутить ваши любые медиа по низкой стоимости и быстрое время...
Svetlana M., 14:32, 03 ноября 2023
Удалите, пожалуйста, предыдущие комментарии.
Svetlana M., 09:55, 03 ноября 2023
В аферах Сухановского. Дополнение к комментарию.
Svetlana M., 09:53, 03 ноября 2023
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как встретиться с Лазоревым Евгением Ивановичем? У меня есть...
Защитить градозащитницу?
FlacoLoco, 20:23, 31 июля 2023
Пустоглазые жаждут мести, они так устроены генетически, с рождения, но и градозащитнице надо...
Фото дня: дождь сорвал дорогостоящий праздник «Волжский сабантуй» в Автозаводском парке
Зиля, 12:08, 11 июля 2023
Многократно участвовала в делегациях разных сабантуев. С такой халатность столкнулась впервые...
toup