Нижегородский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 3 местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 3 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой), сообщает региональная прокуратура.
В суде установлено, что в период с декабря 2015 года по июнь 2016 года подсудимые организовали схему незаконного вывода денежных средств за границу с использованием юридических лиц, которые они создали для совершения преступления и зарегистрировали на подставных директоров.
Действовала данная организованная группа путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов.
Всего подсудимые совершили 71 валютную операцию по переводам денежных средств на банковские счета компаний-нерезидентов на сумму 282 млн рублей.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил каждому из подсудимых наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Дарина Моисеева
Новости Нижнего Новгорода. Люди, места, события. Использование материалов "Репортёр-НН" разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты принадлежат их авторам.
