В Нижнем Новгороде суд арестовал местного бизнесмена Дмитрия Дзепу до 13 января. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денежных средств. По информации следствия, группа лиц, включая 55-летнего подозреваемого, организовала заключение инвестиционных контрактов с администрацией Нижнего Новгорода от имени 11 ООО. Договоры были подписаны в период с декабря 1997 года по август 2010 года. Согласно условиям контрактов, компании должны были провести реконструкцию и капитальный ремонт 30 муниципальных объектов (29 зданий и земельного участка). Однако обвиняемые не планировали выполнять свои обязательства, сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
Подозреваемые предоставили в администрацию Нижнего Новгорода документы, содержащие ложную информацию о выполнении всех работ по инвестиционным контрактам. Таким образом они обманули сотрудников администрации и незаконно оформили право собственности на различные нежилые здания и земельный участок на частное лицо и ООО. В результате преступных действий группе лиц был нанесён ущерб на сумму не менее 201 000 000 рублей.
В дальнейшем, в период с декабря 2003 года по февраль 2024 года, злоумышленники легализовали похищенный имущественный комплекс через совершение сделок, придавая ему видимость законного владения. Сотрудники Следственного отдела Главного следственного управления ГУ МВД России по Нижегородской области собрали достаточно доказательств для возбуждения уголовного дела по факту совершения группой лиц преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или другого имущества, приобретённого в результате совершения преступления).
21 ноября 2024 года Дмитрий Дзепа, который в период с 2002 по 2005 год занимал руководящую должность в администрации Нижнего Новгорода, был задержан по подозрению в совершении преступления. За подобные преступления законодательством предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.
Павел Рябинин
Новости Нижнего Новгорода. Люди, места, события. Использование материалов "Репортёр-НН" разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты принадлежат их авторам.
