27 мая 2024, 05:53 Понедельник

Новости

В Нижнем Новгороде полицией задержаны нелегальные банкиры, «заработавшие» более 50 млн рублей

12:28, 01 октября 2021

Сотрудниками полиции при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии задержаны трое граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По теме

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконная банковская деятельность»).

Установлено, что в период с 2018 по 2021 год подозреваемые, не имея соответствующей лицензии, за вознаграждение предоставляли физическим и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов, переводам денежных средств, кассовому обслуживанию.

Финансовые операции они осуществляли, имея доступ к ключам системы «Клиент-Банк» и расчетным счетам подконтрольных им фиктивных организаций. Поступившие от клиентов денежные средства переводились в адрес подконтрольных фирм, потом выводились на банковские карты и передавались клиентам.

По версии следствия, за время осуществления противоправной деятельности фигуранты уголовного дела получили доход на сумму более 50 миллионов рублей.

В результате проведённых обысков в жилищах и автотранспортных средствах фигурантов обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие факт совершения ими незаконной банковской деятельности, в том числе сотовые телефоны, банковские карты, документы, электронные ключи доступа «Клиент-Банк», документы и печати подконтрольных фиктивных организаций.

В настоящее время в отношении троих подпольных финансистов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Они дали признательные показания и сотрудничают со следствием. Расследование уголовного дела продолжается.

Дарина Моисеева
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Комментарии
Хотите участвовать в обсуждении? Пожалуйста, пройдите процедуру регистрации
О чем говорят
О ретротрамваях
19:40, 02 октября 2022
Последние комментарии
Блог редактора: попытка № 5 в «Школе 800»
David, 16:48, 24 апреля 2024
Сайт https://otsiv.ru помогает раскрутить ваши любые медиа по низкой стоимости и быстрое время...
Svetlana M., 14:32, 03 ноября 2023
Удалите, пожалуйста, предыдущие комментарии.
Svetlana M., 09:55, 03 ноября 2023
В аферах Сухановского. Дополнение к комментарию.
Svetlana M., 09:53, 03 ноября 2023
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как встретиться с Лазоревым Евгением Ивановичем? У меня есть...
Защитить градозащитницу?
FlacoLoco, 20:23, 31 июля 2023
Пустоглазые жаждут мести, они так устроены генетически, с рождения, но и градозащитнице надо...
Фото дня: дождь сорвал дорогостоящий праздник «Волжский сабантуй» в Автозаводском парке
Зиля, 12:08, 11 июля 2023
Многократно участвовала в делегациях разных сабантуев. С такой халатность столкнулась впервые...
toup