16 апреля 2024, 04:29 Вторник

Новости

Более 104 млн рублей получила нижегородская ОПГ за незаконную банковскую деятельность

14:27, 10 апреля 2020

Завершено расследование уголовных дел в отношении четырех участников организованного преступного сообщества, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По теме

Незаконный доход, полученный за период деятельности организованного сообщества, составил более 104 000 000 рублей.

34-летний нижегородец являлся главой группировки и контролировал деятельность десятерых своих подопечных. Обвиняемый брал в аренду на короткие сроки офисные помещения на территории Нижнего Новгорода, преимущественно в Нижегородском и Советском районах.

Не имея специального разрешения (лицензии), участники преступного сообщества за денежное вознаграждение предоставляли юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию денежных средств в интересах третьих лиц.
 
Преступная схема была выявлена сотрудниками полиции, и злоумышленников задержали.

По данному факту по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)), в отношении организаторов и участников сообщества возбуждены уголовные дела.

При обыске в одном из офисных помещений, арендованном злоумышленниками для осуществления своей противоправной деятельности на улице Пушкина Нижнего Новгорода, полицейскими изъяты финансовые документы, компьютерная техника, счетчик банкнот, печати и штампы, мобильные телефоны с сим-картами, банковские карты, устройства хранения информации и иные предметы.

Уголовные дела в отношении лиц, с которыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, с утвержденными обвинительными заключениями направлены в Советский районный суд для рассмотрения по существу. 

За совершение подобных преступлений обвиняемым может быть назначено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Дарина Моисеева
Фото: 2gis.com.

Комментарии
Хотите участвовать в обсуждении? Пожалуйста, пройдите процедуру регистрации
О чем говорят
О ретротрамваях
19:40, 02 октября 2022
Последние комментарии
Svetlana M., 14:32, 03 ноября 2023
Удалите, пожалуйста, предыдущие комментарии.
Svetlana M., 09:55, 03 ноября 2023
В аферах Сухановского. Дополнение к комментарию.
Svetlana M., 09:53, 03 ноября 2023
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как встретиться с Лазоревым Евгением Ивановичем? У меня есть...
Защитить градозащитницу?
FlacoLoco, 20:23, 31 июля 2023
Пустоглазые жаждут мести, они так устроены генетически, с рождения, но и градозащитнице надо...
Фото дня: дождь сорвал дорогостоящий праздник «Волжский сабантуй» в Автозаводском парке
Зиля, 12:08, 11 июля 2023
Многократно участвовала в делегациях разных сабантуев. С такой халатность столкнулась впервые...
Реакция на пригожинский мятеж в Нижегородской области
Ольга, 09:43, 06 июля 2023
Событие страшное и трагическое. Спасибо Князеву за бесстрашный анализ и итог происходящего...
toup