Завершено расследование уголовных дел в отношении четырех участников организованного преступного сообщества, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Незаконный доход, полученный за период деятельности организованного сообщества, составил более 104 000 000 рублей.
34-летний нижегородец являлся главой группировки и контролировал деятельность десятерых своих подопечных. Обвиняемый брал в аренду на короткие сроки офисные помещения на территории Нижнего Новгорода, преимущественно в Нижегородском и Советском районах.
Не имея специального разрешения (лицензии), участники преступного сообщества за денежное вознаграждение предоставляли юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию денежных средств в интересах третьих лиц.
Преступная схема была выявлена сотрудниками полиции, и злоумышленников задержали.
По данному факту по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)), в отношении организаторов и участников сообщества возбуждены уголовные дела.
При обыске в одном из офисных помещений, арендованном злоумышленниками для осуществления своей противоправной деятельности на улице Пушкина Нижнего Новгорода, полицейскими изъяты финансовые документы, компьютерная техника, счетчик банкнот, печати и штампы, мобильные телефоны с сим-картами, банковские карты, устройства хранения информации и иные предметы.
Уголовные дела в отношении лиц, с которыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, с утвержденными обвинительными заключениями направлены в Советский районный суд для рассмотрения по существу.
За совершение подобных преступлений обвиняемым может быть назначено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
Дарина Моисеева
Фото: 2gis.com.
Новости Нижнего Новгорода. Люди, места, события. Использование материалов "Репортёр-НН" разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты принадлежат их авторам.
