23 октября 2021, 21:23 Суббота
Нижний Новгород, +10

Репортажи

Экс-начальник налоговой инспекции по Советскому району осужден за аферу с налогами

15:13, 19 мая 2021

На заседании Нижегородского райсуда 19 мая был вынесен приговор бывшему начальнику начальнику УФНС по Советскому району Дмитрию Губанову и его сообщнику, а по совместительству родственнику со стороны жены, директору одного из коммерческих фирм Евгению Смирнову. Они обвинялись по ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). В итоге суд назначил им наказание даже жестче, чем просило обвинение - и всё же можно сказать, что подсудимые легко отделались.

По теме

Если вкратце, то налоговик Дмитрий Губанов захотел, если можно так выразиться, «убить трех зайцев».

«Заяц» первый: приобрести дорогую иномарку, автомобиль Audi Q7 стоимостью 4,8 млн рублей.

«Заяц» второй: купить машину со значительной скидкой.

И третий «заяц»: дабы не привлекать внимание контролирующих органов к своей скромной персоне, не указывать машину в ежегодной налоговой декларации.

Губанов обратился к своему родственнику Евгению Смирнову, работавшему директором одной из ОООшек, и предложил такую схему: жена Губанова, являющаяся индивидуальным предпринимателем, перечисляет на счет смирновской фирмы деньги, тот приобретает автомобиль, передает его в пользование Губанову, а затем получает из бюджета налоговый вычет. Смирнову схема понравилась, и он согласился.

Автомашина была куплена в конце марта 2019 года. Тогда Дмитрий Губанов работал начальником инспекции по Ленинскому району. Лишь в мае того же года он был переведен руководителем инспекции по Советскому району.

Итак, Смирнов приобретает машину, передает ее Губанову и подает документы на возврат налога в ИФНС по Канавинскому району (по месту регистрации своего ООО).

Но ему возвращается лишь часть налогов, чуть более 500 тысяч рублей. Он сообщает об этом Губанову, и тот в канавинской инспекции выясняет причину, по которой налог возращен не полностью. Оказалось, что часть документов была подана неправильно.

Смирнов готовит новый пакет документов и получает остаток. Всего, по данным следствия, Смирнов и Губанов незаконно получили более 780 тысяч рублей, которые поделили между собой.

Если бы Смирнов поставил приобретенный автомобиль на баланс предприятия, если бы оформлялись должным образом путевые листы, изготавливались документы по обслуживанию автомобиля, расходы на ГСМ, и прочее, прочее, прочее - доказывало бы, что машина используется для хозяйственной деятельности смирновской фирмы, и тогда, возможно, не было бы и уголовного дела.

Но автомобиль, на котором все это время разъезжал Дмитрий Губанов, не числился на балансе организации, поэтому Смирнов и не имел права на получение возмещения налогов.

В июне 2020 году в отношении Дмитрия Губанова и Евгения Смирнова Следственным отделом УФСБ по Нижегородской области возбуждается уголовное дело.

В прениях государственный обвинитель Михаил Колосов просил суд приговорить подсудимых каждого к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 20 тысяч рублей.

В последнем слове подсудимые просили суд изменить категорию степени тяжести своего преступления, мотивируя тем, что дали явку с повинной, полностью признали вину, возместили нанесенный государству ущерб, принесли публичные извинения, имеют множество благодарностей и другие смягчающие их вину обстоятельства. Просили назначить им в качестве меры наказания судебный штраф.

Но судья Константин Иванов поддержал позицию прокуратуры еще и усилив ее. Обвиняемым назначено условное наказание сроком на 3,5 года с испытательным сроком 3,5 года и штрафом 75 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.


Борис Круглов

Комментарии
Хотите участвовать в обсуждении? Пожалуйста, пройдите процедуру регистрации
Последние комментарии
Из-под небес на землю
Кучерявый, 15:33, 18 октября 2021
Боевая, или «черная», пропаганда допускает любое искажение реальных фактов ради решения...
Алексей Фоменко: в преддверии открытия парка "Швейцария"
admin, 00:01, 14 октября 2021
Уважаемая Вера! Это - материал из раздела блогов, содержащий личное мнение автора. Я как редактор...
Вопрос о принудительном лечении Алексея Поднебесного будет решаться в суде
Ekaterina, 20:09, 12 октября 2021
Вот пусть там и «даёт очко на секс» по первому требованию .
Алексей Фоменко: в преддверии открытия парка "Швейцария"
VERA PROSVIRNINA, 12:17, 12 октября 2021
Уважаемая редакция сайта. Вы правда считаете для себя нормальным публиковать материалы, которые...
Следствие по делу бывших руководителей транспортной полиции затягивается
Николай, 07:55, 25 сентября 2021
Знаю полковника Епишина А. В. как добросовестного руководителя. Алексей Валерьевич очен сильный...
toup